Woodward

董事委员会

     

    审计委员会

    审计委员会负责监督和监察管理层及独立公开审计员在财务报表过程中的参与情况。审计委员会的所有成员都是独立董事,这一点符合纳斯达克的独立董事和审计委员会挂牌标准,也符合委员会章程。此外伍德沃德董事会还依照证券交易委员会的规定,确定所有审计委员会的成员都是审计委员会财务专家。

    成员:

    Larry E. Rittenberg,主席

    Ronald M. Sega

    Gregg C. Sengstack

    Tim Yonker

     

    薪酬委员会

    薪酬委员会负责建议伍德沃德主管和主要工作人员的薪酬,并对这些人员进行绩效年度评估和成绩年度审查。薪酬委员会还负责管理公司的长期管理奖金计划及 2002 年度股票期权计划,进而决定并采取各种措施,包括根据计划条款规,向有资格的员工授予所有奖金和/或股票期权。薪酬委员会的所有成员都是独立董事,这一点符合纳斯达克的独立董事挂牌标准,也符合委员会章程。

    成员:

    Mary L. Petrovich,主席

    John D. Cohn

    Paul Donovan

    James R. Rulseh

     

    执行委员会

    董事会未在开会且董事会主席认为不能将事项推迟到计划的下一次董事会会议进行处理时,由执行委员会负责行驶董事会在管理业务方面的权力和权限。执行委员会可以宣布现金股息。但执行委员会不可授权执行特定的重要法人行为,如修改公司执照、修订内部章程、接受吞并或合并协议,或者建议出售、出租或交换几乎所有伍德沃德资产。

    成员:

    Thomas A. Gendron,主席

    Larry E. Rittenberg

    James R. Rulseh

    Mary L. Petrovich

    John D. Cohn 

    提名和治理委员会

    提名和治理委员会负责推荐有资格的人员填补董事会的任何空缺,并制定和管理公司的公司治理指南。提名和治理委员会的所有成员都是独立董事,这一点符合纳斯达克的独立董事挂牌标准,也符合委员会章程。

    成员:

    John D. Cohn,主席

    Paul Donovan

    Mary L. Petrovich

    James R. Rulseh